深圳货代公司在美国涉1.09亿美元逃税被起诉，2.2亿美元预处罚已送达

事件摘要：2025年底，一起由美国司法部“跨部门贸易欺诈工作组”查处的重大关税欺诈案浮出水面。一家深圳货代公司及其关联方，因在过去五年内系统性伪造文件、虚报原产地，涉及逃税金额高达1.09亿美元（约合7.8亿元人民币），遭到美国联邦检察官刑事起诉。同时，美国海关与边境保护局（CBP）已向其发出2.2亿美元的预处罚通知。

欺诈手法深度解析：根据起诉书，该团伙自2018年9月至2023年8月间，构建了一条精密的非法操作链条：

虚构中转：先将中国生产的石英台面、木制橱柜、瓷砖等货物运往马来西亚。

伪造身份：在马来西亚伪造当地原产地证明，重新包装，将“中国制造”洗白为“马来西亚制造”。

虚假申报：通过在美国的空壳公司作为进口商进行报关，并篡改商品编码，将高税率产品归入低税率类别。

那么为何铤而走险？——高额税差诱惑：该团伙的主要目标，是美国对中国部分家居建材征收的超高“双反”（反倾销、反补贴）税率。例如，起诉书中一批15万公斤的中国产瓷砖，真实税率下的关税应为22万美元，但经其“包装”后申报关税仅2800美元，单票逃税比例超过98%。涉案主要产品的“双反”税率极高，是本次欺诈的核心诱因。

行业警示：全球合规已成必选项：此案并非孤例，它标志着全球贸易合规监管已进入“零容忍”时代。

监管铁拳：美国CBP数据显示，仅2025年1-8月，其通过“反规避执法”已追缴超4亿美元未缴税款。

国内前车之鉴：此前，中国摩托车企业“春风动力”也因商品归类问题，在美国被要求补缴巨额税款。

给我们货代以及卖家的建议：切勿轻信任何“包清关、包税”且远低于市场价的承诺；确保所有报关文件（尤其是原产地证明）的真实性；主动了解出口产品在目的国的关税与贸易救济政策。

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